GGLA  РУС 
 ENG 
 
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

Закони України

Про Національний банк України

Закон України  від 20 травня 1999 року N 679-XIV

Про банки і банківську діяльність

Закон України  від 7 грудня 2000 року N 2121-III 

Про систему валютного регулювання і валютного контролю

Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

Закон України  від 12 липня 2001 року N 2664-III 

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Закон України  від 28 листопада 2002 року N 249-IV 

Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Указ Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070/2011

Про Положення про Державну службу фінансового моніторингу України

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року N 466/2011

Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті

Закон України  від 23 вересня 1994 року N 185/94-ВР

Про інформацію

Закон України  від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII

Про доступ до публічної інформації

Закон України  від 13 січня 2011 року N 2939-VI 

Про захист персональних даних

Закон України  від 1 червня 2010 року N 2297-VI 

Деякі питання організації фінансового моніторингу

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 747

Про перелік офшорних зон

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 143-р

↑↑↑   ⇑⇑⇑


Накази, постанови
 

Національний банк України

Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 року N 502

Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Постанова Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 637

Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу

Лист Національного банку України від 04.04.2011 р. N 48-103/634-4584

↑↑↑   ⇑⇑⇑

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг
до 23.02.2012: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Про затвердження Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 5 грудня 2003 року N 152

Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 28 серпня 2003 року N 41

Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 5 серпня 2003 року N 25

Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 5 серпня 2003 року N 26

↑↑↑   ⇑⇑⇑

Державна служба фінансового моніторингу України
до 13.04.2011: Державний комітет фінансового моніторингу України

Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 3 серпня 2010 року N 126

Перелік осіб, які пов`язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (локальна версія)

Актуальний (з урахуванням змін згідно з даними Держфінмоніторингу)

↑↑↑   ⇑⇑⇑