Про Національний банк України

Закон України від 20 травня 1999 року № 679-XIV

Про банки і банківську діяльність

Закон України від 7 грудня 2000 року № 2121-III

Про валюту і валютні операції

Закон України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

Закон України від 14 грудня 2021 року № 1953-IX

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Закон України від 6 грудня 2019 року № 361-IX

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг (Про спліт)

Закон України від 12 вересня 2019 року № 79-IX

Положення про Державну службу фінансового моніторингу України

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 537

Про інформацію

Закон України від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII

Про доступ до публічної інформації

Закон України від 13 січня 2011 року N 2939-VI

Про захист персональних даних

Закон України від 1 червня 2010 року N 2297-VI

Деякі питання організації фінансового моніторингу

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 850

Про перелік офшорних зон

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 143-р

↑↑↑ ⇑⇑⇑

Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України

Постанова Правління Національного банку України 02.01.2019 № 1

Положення про здійснення операцій із валютними цінностями

Постанова Правління Національного банку України 02.01.2019 № 2

Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті

Постанова Правління Національного банку України 02.01.2019 № 5

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Постанова Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 637

Роз’яснення з питань здійснення фінансового моніторингу

Лист Національного банку України від 04.04.2011 р. N 48-103/634-4584

↑↑↑ ⇑⇑⇑

↑↑↑ ⇑⇑⇑

Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Наказ Міністерства фінансів України 08.07.2016 № 584

Перелік осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції

Актуальний (з урахуванням змін згідно з даними Держфінмоніторингу)

↑↑↑ ⇑⇑⇑